Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» 7 мая 2014

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» Открытого акционерного общества «Газпром» (ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»). Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 29 мая 2014 г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 182, актовый зал.

Время проведения собрания: с 12 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 29 мая 2014 г. с 09 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: на конец операционного дня 10 апреля 2014 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): 426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение устава ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» в новой редакции.

8. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ежедневно по рабочим дням по адресу: г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182, а также по месту нахождения филиалов: ЧПТТиСТ — Пермский край, г. Чайковский, промбаза «Сутузово»; СУПНР — Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 130; РЭБ флота — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский район, пос. Игрим, ул. Советская, д. 1.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

— уполномоченному представителю физического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

— законному представителю физического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

— уполномоченному представителю юридического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

— уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ!

Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»